На главную Карта сайта
 
Семинары Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

28.05.2009   Организатор - GSL Law & Consulting

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

 

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

28.05.2009

Олег Попутаровский, Партнер, GSL Law & Consulting, Адвокат, Партнер, GSL Law & Consulting, Адвокат

«Черно» – «серо» – «белые» экспортно-импортные схемы с участием нерезидентов

Участники экспортно-импортной схемы; Собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица; Примеры расчетов налоговых обязательств при различных вариантах экспортно-импортных операций; 8 типичных иллюзий в работе с оффшорами

 

Александр Алексеев, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting

Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений;

Субъектный состав участников: Бенефициар (выгодоприобретатель), Акционер, Директор, Лицо, действующее по доверенности, сотрудник; Формы ответственности: уголовно-правовая, налоговая, административная; Государственные органы, регулирующие правоотношения, возникающие из использования «оффшорных инструментов»; Федеральная Таможенная Служба, Федеральная Налоговая Служба, Финансовая Служба финансово-банковского Надзора, Федеральная Служба Финансового Мониторинга; Полномочия сотрудников; Административная и уголовная ответственность Директора. Различные составы административных правонарушений и уголовных преступлений; Органы дознания и следствия различных органов, подследственность.

 

Александр Алексеев, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting

Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка

Цель использования счета, как основной критерий при выборе удобного банка; Характеристика расчетных и сберегательных счетов; Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; Тарифы на обслуживание: что, где, сколько? Дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; Исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений; Перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; Возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте.

 

Надежда Новожилова, GSL Law & Consulting, Руководитель отдела международного корпоративного права

Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

Понятие акции на предъявителя и история появления; Сравнительная характеристика законодательств Белиза, БВО и Сейшельских островов, регулирующих выпуск акций на предъявителя; Компании с акциями на предъявителя в Европе: основные отличия от оффшоров; Информация об акционере, подлежащая раскрытию при выпуске акций на предъявителя; Ограничения использования компаний с акциями на предъявителя; Безопасность и конфиденциальность: обратная зависимость? Будущее акций на предъявителя в свете требований ОЭСР и ФАТФ.

 

Сергей Панушко, GSL Law & Consulting, юрист

Судебная практика, по делам с участием нерезидентов: Классификация, Процессуальные особенности, практика

Порядок отнесения расходов «головного офиса» при формировании налогооблагаемой базы представительств, филиалов и др. обособленных подразделений; Проблемы «удержания» доходов у источника; Структурирование расходов/доходов обособленных подразделений в аспекте международных соглашений об избежании двойного налогообложения; Правомерность и достаточность доказательств, подтверждающих экономическую обоснованность и производственную целесообразность расходов; Проблемные аспекты неправомерности вычетов и формирования налогооблагаемой базы по НДС; Особенности налогообложения нерезидентов, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство

 

Олег Попутаровский, Партнер, GSL Law & Consulting, Адвокат

Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов;

Типовые нарушения законодательства нерезидентом и его агентами; Способы и методы работы правоохранительных органов с нерезидентами; Судебная практика налоговых споров, в том числе положительная для налогоплательщика; Риски нерезидентов и/или российских контрагентов с учетом "ужесточения" подходов правоприменителей.

 

 



Зарегистрироваться





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

14.02.2024
Образование ЕИО на ВОСА

23.01.2024
Обязательное предложение

22.01.2024
проблемы со входом на lin,ru

03.07.2023
Подписание протокола ОСА

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Указание Банка России от 30.10.2017 N 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправоме

Проект Федерального закона N 319413-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (ред., приня

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group