Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами
Часть 1: Пределы Конфиденциальности
16.01.2009
Александр Алексеев, Управляющий партнер, GSL Law &
Consulting
Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях
международного сотрудничества правоохранительных органов.
Границы «допустимого профессионального интереса» при
работе с клиентами; 40 рекомендаций FATF и их применение; предоставление
информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания
удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации;
перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном
разбирательстве; основания отказа в правовой помощи; снятие банковской тайны
при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера
Олег Попутаровский, Партнер, GSL Law & Consulting,
Адвокат
Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с
правоохранительными органами других государств.
Правовые основы действий правоохранительных органов в
рамках международно-правового сотрудничества; Основания применения
международных соглашений о взаимной правовой помощи; Правовые средства защиты
интересов клиентов; Структура российских правоохранительных органов по вопросам
международно- правового сотрудничества; Практика исполнения за рубежам
международного следственного поручения(запроса); Использование документов и
иных доказательств, полученных в порядке оказания международно-правовой помощи.
Вероника Хан, GSL Law & Consulting, юрист
Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности
и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих
Трасты: понятие, виды; механизмы контроля за
действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия
информации о бенефициаре; правовые основания признания учреждения траста
недействительным; разрешение конфликтных ситуаций при правопреемстве, разделе
имущества и др.; целевой траст как форма конфиденциального владения имуществом
Александр Александр, Управляющий партнер, GSL Law &
Consulting, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting
«Институт» номинального сервиса в практическом преломлении.
Основные «За» и «Против»
Понятие номинального сервиса; история развития
фидуциарных отношений; номинальный директор и доверительный управляющий:
концептуальные отличия и общие черты; юридическое обеспечение фидуциарных
правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и
бенефициара, номинального директора и Поверенного; границы «допустимого
профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и
безопасность использования; ответственность доверительного управляющего;
возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты
интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; общемировые
тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг
Арина Комарова, GSL Law & Consulting, юрист
Фонды в Лихтенштейне: Порядок регистрации и
администрирования
Фонды Лихтенштейна как инструменты защиты активов и
налогового планирования. Структура инвестиционных фондов.
Организационно-правовые формы. Структура управления. Что предлагает юрисдикция
Лихтенштейн для создания инвестиционных фондов. Виды фондов. Расходы в связи с
созданием и деятельностью фонда. Значение национальности директоров, акционеров
и иных функционально-значимых фигур в фонде.
Сергей Панушко, GSL Law & Consulting, юрист
Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках.
Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и
ответственность
Счет в швейцарском банке - мечта, реальность или
обыденность? Процедура открытия счета, требуемые документы и вопросы на
собеседовании; Счастливый обладатель счета и его валютно-налоговые
обязательства; Виды и меры ответственности за неисполненные обязательства
