На главную Карта сайта
 
Семинары Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

16.01.2009   Организатор - GSL Law & Consulting

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

 

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

16.01.2009

Александр Алексеев, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting

Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

Границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; 40 рекомендаций FATF и их применение; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; основания отказа в правовой помощи; снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера

 

Олег Попутаровский, Партнер, GSL Law & Consulting, Адвокат

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.

Правовые основы действий правоохранительных органов в рамках международно-правового сотрудничества; Основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи; Правовые средства защиты интересов клиентов; Структура российских правоохранительных органов по вопросам международно- правового сотрудничества; Практика исполнения за рубежам международного следственного поручения(запроса); Использование документов и иных доказательств, полученных в порядке оказания международно-правовой помощи.

 

Вероника Хан, GSL Law & Consulting, юрист

Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих

Трасты: понятие, виды; механизмы контроля за действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре; правовые основания признания учреждения траста недействительным; разрешение конфликтных ситуаций при правопреемстве, разделе имущества и др.; целевой траст как форма конфиденциального владения имуществом

 

Александр Александр, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting

«Институт» номинального сервиса в практическом преломлении. Основные «За» и «Против»

Понятие номинального сервиса; история развития фидуциарных отношений; номинальный директор и доверительный управляющий: концептуальные отличия и общие черты; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и бенефициара, номинального директора и Поверенного; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг

 

Арина Комарова, GSL Law & Consulting, юрист

Фонды в Лихтенштейне: Порядок регистрации и администрирования

Фонды Лихтенштейна как инструменты защиты активов и налогового планирования. Структура инвестиционных фондов. Организационно-правовые формы. Структура управления. Что предлагает юрисдикция Лихтенштейн для создания инвестиционных фондов. Виды фондов. Расходы в связи с созданием и деятельностью фонда. Значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде.

 

Сергей Панушко, GSL Law & Consulting, юрист

Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность

Счет в швейцарском банке - мечта, реальность или обыденность? Процедура открытия счета, требуемые документы и вопросы на собеседовании; Счастливый обладатель счета и его валютно-налоговые обязательства; Виды и меры ответственности за неисполненные обязательства

 

 



Зарегистрироваться





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

14.02.2024
Образование ЕИО на ВОСА

23.01.2024
Обязательное предложение

22.01.2024
проблемы со входом на lin,ru

03.07.2023
Подписание протокола ОСА

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Проект Федерального закона N 319413-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (ред., приня

Указание Банка России от 30.10.2017 N 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправоме

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group