По сообщению ICJI, репортерского консорциума, созданного
журналистами ряда мировых медиа и независимых расследователей в 1997 году и
ставшего широко известным в 2015 году после получения ими Panama Papers — архива внутренней
переписки и документации панамской фирмы-регистратора Mossac Fonseca,— члены консорциума
некоторое время назад получили архив сообщений и документов компаний группы
Appleby Global. Appleby — старейшая и крупнейшая компания-регистратор на
Бермудских островах, кроме этого, компания активно работает на Каймановых
островах и еще в 17 офшорных юрисдикциях.
Архив сообщений, названный ICIJ
«Райский архив» (Paradise Papers), немного больше, чем «панамский архив» (13,6 млн
записей против 11,5 млн документов Mossack Fonseca) и устроен аналогично — меньшую часть составляют
регистрационные документы Appleby в офшорных
юрисдикциях, большую — внутренняя переписка компании и коммуникации с
клиентурой.
Кроме этого, в составе архива
небольшая часть сообщений частной трастовой компании Asiaciti, и независимой с 2016 года «дочки» группы — Estera. Как и «Панамский архив», «Райский архив» передан
ICIJ немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, происхождение документов не раскрывается,
утверждается пока лишь, что у архива несколько источников, а не один. Appleby заявила в официальном сообщении, что уверена в том,
что файлы были украдены у нее в результате компьютерной атаки, однако
подробностей не раскрыла и в целом отказалась комментировать переписку с
клиентами. Датировка документов крайне широка — с 1950-х по 2016
год.
Одна из публикаций ICIJ,
собственно, посвящена бизнесу Appleby. В ней компания,
в частности, обвиняется в ведении «сотен» дел с клиентурой без присвоения ей
соответствующих внутренних ID (де-факто секретных клиентов, обходящих общие
процедуры), хотя в основном подтверждается изучение компанией клиентов с точки
зрения риска отмывания денег и нарушения законодательств как офшорных, так и
национальных юрисдикций. Appleby проверялась в
последние годы аудиторами многих офшорных юрисдикций, в 2016 году компания на
Бермудах была оштрафована за нарушение порядка ведения дел на $500 тыс., эта
информация не раскрывалась ни властями офшора, ни компанией. Группа отрицает
какие-либо нарушения законодательств юрисдикций, в которых она
работает.
Наиболее чувствительна с точки
зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически
крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore. Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в
Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных
обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте нет. Впрочем, реальный
объем утечки корпоративной документации Glencore
сейчас неочевиден, известно лишь, что в «райском архиве» есть какие-то документы
по проектам, названным кодовыми словами «Проект США» (это документы по покупке в
2012 году Glencore крупного канадского зернотрейдера), «Проект Большая игра» (некая российская
сделка — предположение о том, что они могут быть связаны с участием Glencore в приватизации «Роснефти», сейчас нельзя ни
подтвердить, ни опровергнуть — никаких сведений об этом просто нет), проекты
«Рассвет», «Эверест» и другие. Glencore — достаточно
закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом.
Вторая часть расследований ICIJ
выглядит как открытая попытка включиться в медийную
кампанию в США против президента Дональда Трампа и его команды. Какой-либо
информации, прямо компрометирующей господина Трампа, его родственников и
министров его правительства, в «Райских бумагах» не обнаружено, несмотря на
заголовок публикации «Связи Трамп-Россия и его копилки раскрыты на 1%». В
документах Appleby содержатся сообщения об участии
министра торговли США Уилбура Росса с 2014 года в
фондах, владеющих транспортной компанией Navigator —
она продает услуги по перевозке химических продуктов, в том числе, российскому
СИБУРу (объем продаж — около $68 млн за два года) и
венесуэльской PDVSA. Инвестиции господина Росса в компании, связанные с Navigator, исправно заявлялись в декларациях министра. Из
информации авторы делают выводы о возможных связях министра торговли (состояние
79-летнего Уилбура Росса, пришедшего в министерство
после почти 60-летней карьеры, составляет несколько миллиардов долларов) с
совладельцем СИБУРа Кириллом Шамаловым. Вторая обнаруженная «российская связь» окружения
Дональда Трампа связана с инвестициями фонда DST Group
в Twitter и Facebook. В
«райском архиве» обнаружены документы, связанные с операциями DST через офшорную
компанию Kanton Services,
причем мнения экспертов ICIJ о том, с кем именно из российских инвесторов
цифровых компаний — ВТБ, «Газпроминвестхолдинга» или
даже «Газпрома» — расходятся. Статья подробно и довольно обще обсуждает карьеру
создателя DST Юрия Мильнера и его связи с российскими
властями. В качестве потенциальной связи этой темы с Дональдом Трампом
предлагаются личные инвестиции господина Мильнера в
компанию по торговле недвижимостью Cadre,
принадлежащую мужу Иванки Трамп, дочери Дональда Трампа,— Джареду Кушнеру,
приводится информация об однократной деловой встрече господ Мильнера и Кушнера.
Третья часть расследований, пока
фрагментарная, посвящена многочисленным документам «райского архива» с
упоминаниями инвестиций «звездных» клиентов, из которых сложно делать какие-либо
выводы.
В числе клиентов офшоров на
Кайманах и Бермудах обнаружены компании Nike, Apple и еще около 100 крупных транснациональных компаний,
зафиксированы инвестиции королевы Великобритании Елизаветы II в компании в сфере
потребительских услуг, наличие офшорных компаний у ряда министров в
правительстве Дональда Трампа (прямо не сообщается, упомянуты ли они в
декларациях, подробных сведений нет).
Также заявлены документы из
довольно закрытой юрисдикции — острова Мэн,—
посвященные трастовому владению яхтами и бизнес-джетами «звездными» клиентами (пока в публикациях речь шла
только о предпринимателях из Азербайджана). Наиболее политически чувствительным,
видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником
премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером
Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем
оптимизации налогов через офшорные юрисдикции — информация об этом обнаружена в
«райском архиве». Переписка Appleby по поводу
американских совладельцев вовлеченной в дела Бронфмана
компании Kolber Trust
действительно выглядит крайне неоднозначной, в канадском парламенте 1 ноября
лидеры оппозиции передали премьер-министру Трюдо ряд
официальных запросов, ответы на которые пока не получены.
Коммерсантъ
07.11.2017
