Группу «Реннесанс»
обвинили в хищении 2,5 млрд
рублей
В письме Владимиру Миловидову (есть в
распоряжении РБК daily) г-н Арбиев
жалуется на то, что у него «возникли сомнения в достоверности отчетов, которые предоставляли
УК «Ренессанс Капитал» и Renaissance Capital Investment Management Limited (RCIML):
«Появились основания предполагать, что принадлежащие мне ценные бумаги были
противоправно присвоены группой «Ренессанс».
В 2006 году один из учредителей АФК «Система»
Станислав Арбиев открыл счет доверительного
управления (ДУ) в компании УК «Ренессанс Капитал». Он хотел инвестировать
средства, вырученные от IPO «Системы». После этого, как пишет г-н Арбиев, ему, «по совету доверительного управляющего, с
целью легальной минимизации налогообложения», было предложено перевести свои
активы в размере 2,5 млрд
руб. в уставный капитал специально созданной для г-на Арбиева
офшорной компании Boticelli
Corporation — ее активами должна была управлять
RCIML. Позже, пишет в письме ФСФР г-н Арбиев,
оказалось, что принадлежащие ему активы в уставный капитал Boticelli
Corporation внесены не были, а в предоставлении
информации от УК «Ренессанс Капитал» ему было «фактически отказано».
По словам представителя Станислава Арбиева юриста Дмитрия Котлова,
после вывода ценных бумаг из российского ДУ юридическим собственником бумаг с
точки зрения российского законодательства стал Renaissance
Investment Management (Cyprus) Limited (RIMCL): «Об
управлении ценными бумагами на счетах регулярно предоставлялись
отчеты, и клиент имел все основания полагать, что бумаги с его личного
счета были переведены на счет принадлежащей ему компании Boticelli.
Но позже подтвердилось, что ценные бумаги были противоправно присвоены группой
компаний «Ренессанс» — они попали на счета кипрской RIMCL». Станислав Арбиев просит Владимира Миловидова лично проконтролировать
ситуацию в предоставлении информации и просит провести глубокую проверку УК
«Ренессанс Капитал» и как минимум приостановить действие лицензии в связи с
грубыми нарушениями.
До обращения к главе ФСФР г-н Арбиев
написал жалобу в региональное отделение службы по ЦФО. Оттуда ему пришел ответ,
в котором было отмечено, что доверительным управляющим не соблюдены положения
договора ДУ, а также внутренних документов в части предоставления отчетности
клиентам. «В адрес УК «Ренессанс Капитал» будет направлено предписание об
устранении и недопущении подобных нарушений в дальнейшей деятельности», —
говорится в ответе РО ФСФР Станиславу Арбиеву (есть в
распоряжении РБК daily). Этим дело и ограничилось,
поэтому г-н Арбиев и решил обратиться к Владимиру
Миловидову лично.
Но еще до обращения в ФСФР г-н Арбиев пытался договориться с группой «Ренессанс»
полюбовно, для чего была даже создана рабочая группа. Дмитрий Котлов в
переписке с главой управления правового сопровождения инвестиционно-банковского
бизнеса группы «Ренессанс» Романом Пивоваром отмечает, что после перевода
активов со счета г-на Арбиева на кипрскую
RIMCL у Boticelli Corporation
нет реальных прав требования, а «группа «Ренессанс» благодаря «творчеству»
своих сотрудников может получить проблемы во всех юрисдикциях». Среди
«творчества» от «Ренессанса»Дмитрий Котлов отмечает
предоставляемые г-ну Арбиеву никем не подписанные
отчеты без печатей.
Бывший топ-менеджер «Ренессанс Капитала»,
управляющий партнер компании «Третий Рим» Андрей Мовчан рассказал РБК daily, что схема, при которой инвестор переводит средства в
уставный капитал зарубежной компании, не является оптимизацией налогообложения,
она применяется для расширения инвестиционных возможностей. По ней клиент может
вкладывать средства по британскому праву. «Множество инвесторов по всему миру
ее использует, и трудно предположить, что кто-то мог обмануть инвестора, так
как британский институт работает годами», — говорит Андрей Мовчан. Он не верит
в неправильные корпоративные действия со стороны компании и полагает, что эта
попытка «черного пиара», но его источники ему неизвестны.
По словам Дмитрия Котлова,
уже подано заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК
РФ («Кража»), а в судах общей юрисдикции было пройдено три инстанции, иск же в
арбитраж будет подан только после ответа из Верховного суда РФ.
В «Ренессанс Капитале» не стали подтверждать
информацию о проводимых проверках и предписаниях ФСФР. Также компания не стала
подтверждать информацию о том, был ли в компании такой клиент, сославшись на
«политику конфиденциальности, соблюдаемой компанией в отношении клиентов». В
связи с этим в компании «не считают возможным предоставлять какие-либо
комментарии». Владимир Миловидов пока не ответил Станиславу Арбиеву,
но по информации РБК daily сейчас в группе
«Ренессанс» проходит проверка ФСФР. В службе вчера комментарий дать не смогли.
РБКdaily 02.11.2010
