Обманутому вкладчику вернут деньги
Суд Лихтенштейна порадовал налоговых мошенников
Это судебное решение может серьезно встревожить
банки Лихтенштейна, Швейцарии и Люксембурга, которые столкнулись с волной краж клиентских
данных и последующей их перепродажей налоговым органам европейских стран.
Вор, бывший сотрудник LGT-Treuhand, скопировал на
компакт-диск информацию по нескольким сотням немецких вкладчиков, включая
истца, а затем за 4,5 млн евро продал их Службе внешней разведки ФРГ.
Общественности эта история стала известна в 2008 году, однако судебные
разбирательства идут до сих пор.
Нынешний вердикт ожидался с большим нетерпением.
Аналогичные иски, как сообщила вчера мюнхенская Süddeutsche Zeitung,
намерены подать многие немцы. Они считают, что не подверглись бы судебному
преследованию у себя дома, если бы банк из Лихтенштейна незамедлительно
проинформировал их о краже данных. Согласно законам ФРГ, они имели бы
возможность добровольно заявить в налоговую инспекцию о недоплатах и внести
нужную сумму. Кстати, по данным журнала Focus, появление такого «добровольца»
недавно отмечено в Берлине: на прошлой неделе некий гражданин, прятавший деньги
за границей, заплатил задолженность по налогам в размере 4,5 млн евро.
Впрочем, в законную силу приговор суда в Вадуце
пока не вступил. А вот правопреемник LGT-Treuhand — фирма Fiduco Treuhand —
сразу же заявила о намерении его опротестовать. «Мы надеемся на успех
апелляции, так как в судебном решении есть очевидные юридические
несоответствия», — заявил РБК daily официальный представитель Fiduco Treuhand
Дорон Цукерманн. Кстати, собеседник не думает, что теперь все налоговые
мошенники из Германии начнут разом подавать в суды Лихтенштейна иски. «Скорее
всего заинтересованные лица предпочтут дождаться завершения нашего дела», —
отметил г-н Цукерманн.
Юрист Союза немецких налогоплательщиков (BdSt)
Изабель Клоппе тоже считает, что нынешнее судебное решение не обещает слишком
радужных перспектив сотням немцев, скрывавшимся от уплаты налогов. «Во-первых,
оно еще не вступило в силу, а во-вторых, по каждому случаю потребуется
отдельное разбирательство», — сказала РБК daily эксперт.
Между тем власти Германии, похоже, вошли во вкус
охоты на налоговых мошенников. По данным местных СМИ, правительство земли
Северный Рейн — Вестфалия достигло договоренности с федеральным центром в
Берлине разделить между собой поровну выплату гонорара в 2,5 млн евро за
недавно предложенный CD-ROM с 1,5 тыс. клиентских данных из Швейцарии. Как
сообщается, передача носителя должна состояться «за пределами ФРГ». По
информации журнала Spiegel, еще один CD-ROM с данными налоговых мошенников
«одного швейцарского банка и одного банка из Люксембурга» уже предложен
правительствам Баварии и Баден-Вюртемберга.
В то же время в самой Германии нет единого мнения
по поводу юридической чистоты практики приобретения государством краденой
банковской информации. Так, министр юстиции Сабине Лойхоссер-Шнарренбергер
считает, что «не следует поддерживать торговлю ворованными данными путем
госзакупок».
РБКdaily 09.02.2010
7,3 млн евро за
утечку
Немецкий
мультимиллионер Эльмар Шульте, осужденный за уклонение от уплаты налогов, стал
первым, кому удалось засудить банк, из которого утекла информация о его счете
Лихтенштейнский суд в понедельник
обязал банк LGT выплатить Шульте 7,3 млн евро. Ровно на такую сумму он был
оштрафован за уклонение от уплаты налогов.
Шульте, сколотивший капитал на
операциях с недвижимостью, был клиентом лихтенштейнского банка LGT Treuhand.
Его бывший сотрудник в феврале 2008 г. продал властям Германии за 5 млн евро
DVD-диск с информацией о нескольких сотнях германских вкладчиков банка,
укрывающих средства от налогов.
В июле 2008 г. суд немецкого
города Бохум признал Шульте виновным в покушении на неуплату налогов в особо
крупном размере в течение 2001-2006 гг. и приговорил к двум годам лишения
свободы. В связи с раскаянием и согласием погасить недоимки суд назначил
условное наказание и обязал выплатить более 7,3 млн евро (с учетом штрафных
санкций).
Шульте подал на LGT в
лихтенштейнский суд, обвинив банк в том, что его не проинформировали об утечке
конфиденциальной информации. По законам Германии, если человек подаст заявление
об уплате налоговых недоимок до того, как в отношении его возбудит дело
налоговое ведомство, он может рассчитывать на более мягкий приговор, не
связанный с лишением свободы. Шульте утверждал, что действия сотрудников банка
лишили его такой возможности. Окружной суд Лихтенштейна согласился с этим и обязал
LGT, сменивший название на Fiduco Treuhand, выплатить Шульте 7,3 млн евро,
которых он лишился по приговору германского суда. Банк намерен подать
апелляцию.
Последуют ли примеру Шульте
другие пострадавшие клиенты из Германии, пока не известно.
Решение суда вынесено сразу после
того, как на прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов
Вольфганг Шейбль утвердили решение о покупке за 2,5 млн евро очередного диска с
данными примерно о 1500 немцев, уклоняющихся от уплаты налогов — на этот раз в
Швейцарии. По мнению Шейбля, швейцарской банковской тайне пришел конец. «В XXI
в. банковская тайна не может больше служить инструментом, позволяющим
государству покрывать уклонение от уплаты налогов», — заявил министр в интервью
газете Sueddeutsche Zeitung.
Швейцария занимает
противоположную позицию. «То, что сейчас делает Германия, противоречит законам
Швейцарии», — сказал газете Die Welt представитель министерства финансов
Швейцарии.
На прошлой неделе властям
Германии поступило из Швейцарии предложение о покупке еще одного диска с 2000
фамилий налоговых уклонистов. Цена этого предложения пока не известна.
Ведомости 09.02.2010
