|
25% уставного капитала - это не бенефициар?
|
Дата: 10.01.2019 15:59
Автор: сгд
Регистрация: 15.03.2007
Cообщений: 414
|
Бенефициарный владелец - лицо, имеющее более 25% уставного капитала.
А ровно 25%? Считали всегда, что не бенефициар. Банк считает иначе. Засомневались.
|
Дата: 17.05.2019 17:29
Автор: foxypat
Регистрация: 15.01.2015
Сообщений: 26
|
В ст.3 ФЗ 115 указано "имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале". Исходя из правил русского языка указанное положение трактуем как необходимость обладания 25%+1 акция для признания лица бенефициарным владельцем.
Если у вас есть сомнения, то можно сделать запрос через сайт Росфинмониторинга о толковании данного положения, правда ответят они вам только через 30 дней.
|
Дата: 18.06.2019 11:38
Автор: Сергей Урескул
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 1052
|
Дело в том, что подходы к определению бенефициара у банка и ЮЛ самостоятельно его определяющие будут разные.
Поэтому банк скорее всего вашего 25% признает бенефициаром.
А вы имеете право его таковым не признавать. в силу требований закона, которые вам объяснили выше!
|
