На главную Карта сайта
 


25% уставного капитала - это не бенефициар?
Дата: 10.01.2019 15:59
Автор: сгд


Регистрация: 15.03.2007 Cообщений: 402
Бенефициарный владелец - лицо, имеющее более 25% уставного капитала.
А ровно 25%? Считали всегда, что не бенефициар. Банк считает иначе. Засомневались.


Дата: 17.05.2019 17:29
Автор: foxypat


Регистрация: 15.01.2015
Сообщений: 26
В ст.3 ФЗ 115 указано "имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале". Исходя из правил русского языка указанное положение трактуем как необходимость обладания 25%+1 акция для признания лица бенефициарным владельцем.
Если у вас есть сомнения, то можно сделать запрос через сайт Росфинмониторинга о толковании данного положения, правда ответят они вам только через 30 дней.


Дата: 18.06.2019 11:38
Автор: Сергей Урескул


Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 1052
Дело в том, что подходы к определению бенефициара у банка и ЮЛ самостоятельно его определяющие будут разные.
Поэтому банк скорее всего вашего 25% признает бенефициаром.
А вы имеете право его таковым не признавать. в силу требований закона, которые вам объяснили выше!


 

Для того чтобы оставлять сообщения на форуме, Вам необходимо зарегистрироваться.




ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

24.03.2020
Заочное голосование

14.03.2020
рыночная стоимость акций

29.01.2020
Идентификационные признаки цб

28.01.2020
Сделки АО с управляющей организацией

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Указание Банка России от 30.10.2017 N 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправоме

Проект Федерального закона N 319413-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (ред., приня

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group