Образец протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).
ОБРАЗЕЦ
Протокол № 6
заседания Совета директоров
закрытого акционерного общества “САДКО” г. Москва 13 апреля 2000 г.
Присутствовали:
Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.
Приглашены:
Савельев Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО “САДКО”;
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Кворум имеется.
Председатель заседания Совета директоров - Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Филиппов А.В.
Повестка дня:
1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций второго выпуска ЗАО “САДКО”.
2. Увеличение уставного капитала ЗАО “САДКО”.
3. Утверждение Решения о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Постановили определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали Петров Е.В., Филиппов А.В., Иванов М.М., Сидоров Г.Н.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в пределах количества объявленных акций увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на 30.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 штук номинальной стоимостью 50 рублей и разместить дополнительные акции на следующих условиях:
акции размещаются в течении одного года с даты утверждения решения о выпуске акций посредством закрытой подписки среди следующих физических лиц: Артемов Д.С., Дьячков В.И., Зайцев А.В., Игнатов Е.В., Кузнецов В.В., Паршин Д.В., Поляков Ю.Р.;
дата начала размещения акций: на следующий день после государственной регистрации выпуска акций в регистрирующем органе;
дата окончания размещений акций: дата продажи последней акции настоящего выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
каждая акция оплачивается денежными средствами по цене 50 рублей;
оплата акций производится в срок не более одного года с даты их приобретения путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО “САДКО”, при этом каждый участник закрытой подписки обязан оплатить 25 % от номинальной стоимости каждой приобретаемой акции в день их приобретения.
Постановили увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на указанных условиях.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Постановили утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания Совета директоров Петров Е.В. Секретарь заседания Совета директоров Филиппов А.В.
Количество просмотров: 1223
|
