Рассматриваемым законопроектом
предлагается в Федеральном законе от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" определить понятие "иностранные финансовые
инструменты".
В частности, к ним планируется
относить:
- ценные бумаги и относящиеся к
ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом
регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство,
и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в
соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система
идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг
(ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присв оен международный
идентификационный код ценной бумаги;
- доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых
является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без
образования юридического лица, не определенные в качестве ценных бумаг и
отнесенных к ним финансовых инструментов;
- договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, если хотя бы одной из сторон такого
договора является лицо, местом регистрации, жительства или нахождения которого
является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования
юридического лица;
- доверительное управление
имуществом, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного
государства, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, которому
запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;
- договоры займа, если хотя бы
одной из сторон такого договора является лицо, местом регистрации, жительства
или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная
структура без образования юридического лица;
- кредитные договоры, заключенные
с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными
банками или иными иностранными кредитными организациями.
Устанавливается, что запрет на
владение и пользование указанными инструментами включает как прямое, так и
косвенное (через третьих лиц) владение и пользование ими.
Помимо этого, предлагается внести
корреспондирующие изменения в ряд нормативных правовых
актов.