Судебное разбирательство по этому
уголовному делу в Басманном суде началось в мае
прошлого года. К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в
организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской
деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе
2016-го их перевели под домашний арест. Для контроля над перемещениями на них
надели электронные браслеты, которые, впрочем, вскоре неожиданно сняли. Полтора
года все подсудимые исправно участвовали в заседаниях и давали показания. При
этом, как утверждают источники “Ъ”, периодически появлялась информация о том,
что далеко не все обвиняемые соблюдают условия домашнего ареста. Например, того
же Антона Чернухина 10 июня 2017 года якобы видели в Минске. Однако никакой
официальной реакции на эти сведения не последовало.
В ходе прений, которые состоялись
20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в
обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для
организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц»
Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также
владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения
«Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии
строгого режима.
После этого бывшие банковские
сотрудники исчезли. По словам источника “Ъ”, Алексей Малахаев, у которого якобы
даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул, где сейчас и
проживает. Антон Чернухин, по некоторым данным, может находиться в Израиле. Во
всяком случае его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и
имеет паспорт на имя Эллая Галлахера. Правда, сам Чернухин утверждал, что израильский
паспорт якобы потерял, а гражданства этой страны его лишили. В итоге по решению
суда обоих осужденных объявили в розыск.
Как ранее рассказывал “Ъ”,
уголовное дело в отношении обнальщиков было возбуждено
по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года. Как
установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской
деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011
года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за
аналогичное преступление Антон Чернухин. В 2009 году ему, тогда управляющему
допофисом «Интеркоммерца»
«На Житной», инкриминировали незаконное обналичивание
денежных средств: по данным правоохранителей, через свою финансовую структуру он
«прокрутил» 360 млн руб. Впрочем, в том случае
обвинение ему предъявили по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), и
Замоскворецкий райсуд столицы приговорил его в 2010 году к трем годам лишения
свободы условно.
Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за
полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении
сомнительных транзитных операций. Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд
руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в
основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб.
Схема, по которой действовали
члены ОПС, выглядела следующим образом. Заключив договор с банком «Авангард»,
махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за
приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные
суммы наличными под 6–9%. В Брянске за обналичивание
отвечал владелец строительной компании «Континент», сын владельца брянского
отделения «Спортлото» Кирилл Рогожкин. Для того чтобы придать видимость
законности своим операциям по обналичиванию и переводу
за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали
13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий
только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском
районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять
офшорных компаний. А в Брянске махинаторы организовали получение средств якобы
для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия,
как минимум последние полгода перед арестом в день по фиктивным договорам на
приобретение монет организаторы брали в банке по 12 млн руб. и продавали
нуждающимся в наличных.
Перевод денег в находящийся в
Лихтенштейне Valartis Bank
производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели
находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с
фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной
банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд
руб., заработав на этом 313 млн руб.
Отметим также, что, по данным
источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва освободившись из СИЗО и оказавшись под
домашним арестом, продолжил заниматься обнальными
операциями. В частности, как утверждает собеседник “Ъ” в банковских кругах, в
Брянске им были куплены несколько компаний для транзита и обналичивания денежных средств, которые он осуществлял через
три крупных банка. А незадолго до вынесения приговора, когда у Алексея Малахаева уже, по всей видимости, созрел план бегства, он,
по некоторым данным, обманул очередных заказчиков наличности, взяв у них около
45 млн руб., с которыми затем и скрылся.
Коммерсантъ
10.08.2017