На главную Карта сайта
 

Московский комбинат хлебопродуктов (Московский комбинат хлебопродукттов), ОАО

Квартальный отчет эмитента 1999 год, 2 квартал - приложение 1

Протокол Общего собрания акционеров

Протокол Общего собрания акционеров

ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов"

 

 

Москва                                                                                  10 июня 1999  г.

 

 

Общее годовое собрание акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" состоялось 10 июня 1999 г. по адресу: г. Москва, ул. Элеваторная, д. 8/2 филиал ДК ЗИЛ..

                                                           

Время начала Общего собрания акционеров 14 часов.

Время окончания Общего собрания акционеров 15 часов 20 минут. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" по состоянию на дату проведения Общего собрания акционеров составляет 280 000 голосов.

 

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", принявшие участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату его проведения составляет 267 003 голоса.

 

Соотношение (кворум) количества голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", принявшие участие в Общем собрании акционеров и общего количества голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов составляет 95,4 процентов.

 

Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов":

 

1.                  Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

2.                  Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

3.                  Отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1998 год и основные направления деятельности Общества в 1999 году.

4.                  Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков.

5.                  Отчёт ревизионной комиссии.

6.                  Утверждение итогов размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" третьего выпуска

а)         утверждение отчета о размещении акций третьего выпуска;

б)         утверждение совершенных заинтересованных сделок.

7.                  Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" в связи с окончанием размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" третьего выпуска:

а)         увеличение Уставного капитала Общества;

б)         изменение количества объявленных акций Общества.

8.                  Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

9.                  Утверждение Положения о счётной комиссии ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

10.              Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

11.              Избрание Совета директоров.

12.              Избрание ревизионной комиссии.

13.              Утверждение Аудитора Общества.

14.              Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям общества.

 

1.     По первому вопросу - Определение порядка ведения Общего собрания акционеров - выступил Председатель совета директоров Общества Иванов С.А..

Предложено:

1)      избрать Председателем общего собрания Афанасьева Л.И.

2)      избрать секретарем общего собрания Неземскую Т.Г.

3)      докладчикам предоставить время для выступления не более 20 минут, а выступления в прениях не более 5 минут. Все вопросы подавать в секретариат собрания в письменном виде.

4)      аудио и видеозапись на собрании не вести.

Других предложений не поступило.

 

  Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

  "за"                              единогласно;

  "против"                    нет;

  "воздержалось"        нет.

  Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

 

2.     По второму вопросу - Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии - выступил Председатель общего собрания Афанасьев Л.И.

Предложено:

избрать счетную комиссию в количестве 9 человек и персонально включить в её состав:

1)     Зотова Александра Ивановича,

2)     Зубкова Алексея Николаевича,

3)     Иванова Владимира Александровича,

4)     Коняеву Нину Сергеевну,

5)     Короткову Софью Александровну,

6)     Макарову Елену Викторовну,

7)     Трошину Людмилу Александровну,

8)     Фаттах Вячеслава Аксановича,

9)     Шаталину Татьяну Георгиевну.

 

Возражений по количественному и персональному составу счетной комиссии не поступило, новых предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за"                                единогласно;

"против"                      нет;

"воздержалось"          нет.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

 

3.     По третьему вопросу - Отчет об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 1998 год и об основных направлениях деятельности Общества в 1999 году - выступил Председатель совета директоров Общества Иванов С.А.:

“В прошедшем году наше Общество, не смотря на сложную ситуацию в нашей отрасли и в целом по стране, динамично развивалось. Основная работа Совета директоров была направлена на развитие экономической и социальной сферы деятельности общества, на

преодоление негативных явлений, происходящих на рынке муки. Финансово-экономическая стратегия деятельности Общества была основана на объединении собственных и заемных средств для активного использования ресурсов в приоритетных направлениях промышленной деятельности предприятия.

В условиях жесткой конкуренции на Московском рынке муки количество переработанного зерна в 1998 году составило 264 тыс. тонн, в т.ч. давальческого сырья – 76622 тыс. тонн на общую сумму 233 963 тыс. рублей. Количество поступившего зерна в 1998 году составило 226 тыс. тонн(в т.ч. давальческого – 83 тыс. тонн).

Всё вышеперечисленное позволило Обществу заработать прибыль 3млн. 547 тыс. руб.

После уплаты всех налогов осталась чистая прибыль в размере 1 млн.836тыс. руб, которая будет направлена на оказание материальной помощи акционерам Общества (фонд потребления).

Параллельно с основной деятельностью предприятия был выполнен комплекс вопросов, обеспечивающий стабильную работоспособность цехов и подразделений. Был произведён ремонт бытовых помещений, смонтирована новая линия передачи отходов с элеватора на мельницу №1, переоснащён ленточный конвейер №5. Ведётся ремонт системы охлаждения вальцевых станков мельницы №1, произведён ремонт около 1000 кв.м. асфальтового покрытия, реконструирована подстанция №2, смонтирована линия приготовления смесей на мельнице №2 и так далее.

На проведение ремонтов Общество затратило 9 млн. 534 тыс. руб.

На приобретение запасных частей и оборудования затрачено 967 тыс. руб.

На проектные работы затрачено 1 млн. 279 тыс. руб.

В социальной сфере осуществлялись меры по расширению занятости работников и сохранению рабочих мест, прежде всего, в производственной сфере.

На 01.01.99 на предприятии работает 509 человек, из них:

            в 1998 году     принято 57 человек,

                                    уволено 42 человека,

                                    по инвалидности – 2,

                                    с уходом на пенсию и по другим причинам – 40.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №229 от 24.03.98 введено дополнительно 19 рабочих мест (для инвалидов).

Высокие показатели производства позволили сохранить и увеличить уровень доходов работников.

Фонд заработной платы составляет 10 млн. 348 тыс. руб., а средняя заработная плата, выросшая за год на 18,5 % – 2600 рублей.

В целях оказания материальной поддержки в отчётном году были выданы ссуды работникам в сумме 985 тыс. руб., оказана материальная помощь в размере 669 тыс. руб.

По-прежнему производится обеспечение работников дешевыми продуктами питания. Дотация на питание в столовой составила 178 тыс. руб. Пенсионеры – бывшие работники предприятия бесплатно посещают столовую и получают дешёвые продукты.

Большое внимание уделяется здоровью акционеров.

В 1998 году была оказана помощь в лечении акционеров на сумму 94,8 тыс. руб., в т.ч. и акционерам, не работающим на ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (имеются в виду пенсионеры и инвалиды).

Акционерам компенсируется стоимость путёвок в сан. «Голубые дали».

Оплата учебных отпусков акционеров в 1998 году составила 32 тыс. руб.

Затраты на подготовку кадров, включая повышение квалификации, составили 28 тыс. руб.

Обществом оказывается материальная помощь детским садам и школам района.

 

Перечисленные успехи в деятельности Общества – результат творческого отношения к порученному делу и высокой ответственности, а также правильного выбора стратегического направления деятельности, которое сформулировал и претворяет в жизнь Генеральный директор ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" Мерко Александр Иванович. Совет директоров выражает ему сердечную благодарность.

 

Продолжается работа по преобразованию в экономической и социальной сфере. Приоритет – задачам, связанным с обеспечением устойчивости работы предприятия, наращиванием финансовой активности, организации новых производств, обеспечении роста доходов акционеров при сохранении активной социальной поддержки работников.

В этих целях предусмотрено в 1999 году строительство комбикормового завода в г. Михнево.

Достигнуто соглашение с французской фирмой «Суффле», которая окажет нам реальную помощь в реализации нашей продукции. Совместно с фирмой «Суффле» создано совместное предприятие «Серес» по выпуску и реализации мучных смесей, которое скоро начнёт эксплуатацию технологической линии на мельнице №2.

В условиях нашего акционерного общества понятия перспективной, производственной и социальной деятельности неразделимы. Мы видим своей задачей правильно и вовремя использовать финансовые возможности Общества в той или иной сфере деятельности.

 

Предложено:

признать итоги хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 1998 году удовлетворительными и одобрить основные направления развития общества в 1999 году.

 

Других предложений не поступило.

Вопросы к докладчику от Черемисиной К.А.:

1.                  По какой цене в этом году ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" закупало зерно?

Ответ: По цене около 2000 рублей.

2.                  По какой цене ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" продавало свою продукцию?

Ответ: По цене 3100 рублей.

3.                  Какова рентабельность предприятия?

Ответ: Я не готов сейчас ответить на этот вопрос.

4.                  Какая денежная сумма в этом году была затрачена на строительные и ремонтные работы?

Ответ: Эти показатели названы мной в докладе.

5.                  Какие новые объекты в этом году введены в действие? Какие строятся и готовятся к введению в действие?

Мы новое производство не строим, мы строим новые линии.

6.                  Какие денежные суммы были израсходованы на приобретение транспортных средств?

Ответ: Чтобы ответить на этот вопрос, надо произвести подсчёты.

 

 Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

   "за"                             229 558 голосов;

   "против"                   37 420 голосов;

   "воздержалось"       нет.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов.

 

4.     По четвертому вопросу - Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков - выступил Председатель совета директоров Иванов С.А.:

“По итогам финансовой деятельности в 1998 году мы получили балансовую прибыль в размере 3 547 тыс. руб., в бюджет перечислено 650 тыс. руб., остаточная прибыль составила 2897 тыс. руб.. На премирование и материальную помощь израсходовано 2 988 тыс. руб., на благотворительные цели было израсходовано 251 тыс. руб. Эти и другие данные отражены в балансе с которым при подготовке к собранию могли ознакомиться все желающие. ”

 

 

Предложено:

утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.

 

Других предложений не поступило.

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято большинством голосов.

 

5.     По пятому вопросу - Отчет Ревизионной комиссии - выступила Председатель ревизионной комиссии Голикова Л.В.. Был зачитан акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1998 год (акт прилагается).

 

Предложено:

утвердить отчет Ревизионной комиссии.

 

Других предложений не поступило.

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов.

 

6.     По шестому вопросу - Утверждение итогов размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" третьего выпуска: а)      утверждение отчета о размещении акций третьего выпуска; б)   утверждение совершенных заинтересованных сделок - выступил Матвеенко Ю.Н.:

«В соответствии с решением общего Собрания акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" от 19 марта 1997 года и принятым в его исполнение решением  Совета директоров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" от 21 августа 1998 года был подготовлен и размещён третий выпуск обыкновенных именных акций ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов". Объём данного выпуска соответствует значению объявленных акций Общества, установленному Уставом. Данный выпуск ценных бумаг зарегистрирован Московским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России 30 декабря 1998 года.

Размещение ценных бумаг производилось в соответствии с Решением Совета директоров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

В первую очередь среди акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" в пределах их доли в Уставном капитале Общества.

Невостребованные акционерами в установленный срок акции были размещены в порядке поступления заявок на их приобретение.

-          во вторую очередь среди акционеров и прочих лиц.

Фактическое начало размещения ценных бумаг         – 9 февраля 1999 года.

Дата окончания размещения ценных бумаг                 – 18 марта 1999 года.

Исходя из рыночной стоимости имущества Общества, общей ситуации, складывающейся в сфере деятельности ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", а также учитывая интересы и материальное положение рядовых акционеров Общества, Совет директоров принял решение разместить акции третьего выпуска по цене 3 рубля за штуку при их номинальной цене 1 рубль за штуку.

Ценные бумаги третьего выпуска ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" размещены полностью в количестве 136 610 штук.

Отчёт об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 14 мая 1999 года.

 

По федеральному закону «Об акционерных обществах» сделки, совершенные заинтересованными лицами Общества подлежат утверждению на общем собрании акционеров независимо от того, соответствует ли количество приобретаемых акций доле лица в Уставном капитале Общества, либо оно больше или меньше. Подобные сделки Закон называет сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

От заинтересованных лиц Общества поступили заявки на покупку акций третьего выпуска: в пределах их доли, а также на покупку дополнительных акций. Данные заявки были удовлетворены в порядке общей очереди и Обществом были заключены следующие договоры купли-продажи акций:

1) в пределах доли в Уставном капитале:

Фамилия, имя, отчество

Количество акций

1

Ефремов Николай Иванович

11846

2

Иванов Сергей Александрович

10910

3

Иванов Владимир Александрович

151

4

Матвеенко Юрий Николаевич

12140

5

Неземская Татьяна Георгиевна

700

6

Неземский Дмитрий Борисович

108

7

Сидоров Анатолий Николаевич

376

8

Сидорова Наталья Алексеевна

238

9

Мерко Александр Иванович

27120

10

Старатонова Татьяна Николаевна

4462

2) по дополнительным заявкам:


Фамилия, имя, отчество

Количество акций

1

Ефремов Николай Иванович

154

2

Иванов Сергей Александрович

85

3

Иванов Владимир Александрович

120

4

Матвеенко Юрий Николаевич

625

5

Сидоров Анатолий Николаевич

600

6

Сидорова Наталья Алексеевна

138

 

 

Предложено:

1)                  утвердить Отчёт о размещении третьего выпуска ценных бумаг ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов";

2)                  утвердить совершённые заинтересованными лицами Общества сделки по покупке акций третьего выпуска в ходе их размещения;

 

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за"                                87 064 голоса;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          1 200 голосов;

не приняли участие в голосовании 141 294 голоса (акционеры, являющиеся сторонами совершенных заинтересованных сделок).

 

Решение по шестому вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении заинтересованных сделок.

 

7.                  По седьмому вопросу – Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" в связи с окончанием размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" третьего выпуска: а) увеличе-ние Уставного капитала Общества; б) изменение количества объявленных акций Общества – выступил заместитель генерального директора Матвеенко Ю.Н.:

«В соответствии с зарегистрированным Отчётом об итогах выпуска ценных бумаг, акции ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" третьего выпуска размещены полностью, в количестве 136 610 штук. В связи с данным фактом в уставные документы Общества должны быть внесены изменения в части, касающейся размера Уставного капитала Общества.

После окончания размещения третьего выпуска акций исчерпано количество дополнительных акций предусмотренное Уставом, которое Общество вправе дополнительно разместить.

Этот факт создаёт трудности для дальнейшего развития деятельности Общества, т.к. оно не может более пополнять свой Уставный капитал путём выпуска дополнительных акций. Следует заметить, что Уставный капитал является для Общества не только необходимым резервом для финансирования его деятельности, но и важнейшей гарантией прав каждого акционера Общества, т.к. Уставный капитал является неотъемлемой частью имущества Общества а также гарантией выполнения Обществом своих обязательств перед акционерами.

Поэтому необходимо внести изменения в Устав Общества, связанные с увеличением количества объявленных акций Общества, в части увеличения их количества».

 

Предложено:

1)                  внести изменения в Устав общества в связи с окончанием размещения третьего выпуска акций, а именно: Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая»;

2)                  предусмотреть увеличение объявленных акций Общества до 840 000 обыкновенных именных акций,  а именно: Абзац 4 пункта 5.4 Устава изложить в следующей редакции: « Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям пакет из 840 000 (восьмисот сорока тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая путём открытой или закрытой подписки (объявленные акции)».

 

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

 

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято большинством голосов.

 

8.                  По восьмому вопросу повестки дня – Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" - выступил Председатель общего собрания Афанасьев Л.И.:

«Акционерам была дана возможность ознакомиться с проектом Положения, поэтому предлагаю текст Положения об общем собрании не зачитывать».

 


Предложено:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

 

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

  "за"                              229 558 голосов;

  "против"                    37 420 голосов;

  "воздержалось"        нет.

 

9.                  По девятому вопросу повестки дня – Утверждение Положения о счётной комиссии ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов". - выступил Председатель общего собрания Афанасьев Л.И.:

«Акционерам была дана возможность ознакомиться с проектом Положения, поэтому предлагаю текст Положения об общем собрании не зачитывать».

 

Предложено:

Утвердить Положение о счетной комиссии ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

 

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

 

10.              По десятому вопросу повестки дня – Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов". - выступил Председатель общего собрания Афанасьев Л.И.:

«Акционерам была дана возможность ознакомиться с проектом Положения, поэтому предлагаю текст Положения об общем собрании не зачитывать».

 

Предложено:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов".

 

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

 

11.              По одиннадцатому вопросу - Избрание Совета директоров - выступил Председатель общего собрания Афанасьев Л.И.: “В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета должен составить 7 человек, выбираемых из числа акционеров. Совет директоров при подготовке к общему собранию предложил семь кандидатур. Других кандидатур выдвинуто не было. Таким образом в бюллетень для голосования внесено 7 кандидатур. Акционеры должны выбрать тех, которые смогут своей активной работой обеспечить развитие и успех нашего Общества.”

 

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

 

11.1. Иванов Сергей Александрович, ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", главный инженер.

 

Итоги голосования по первому кандидату:

"за"                                228 758 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избран в Совет директоров.

 

11.2. Мерко Александр Иванович, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - Генеральный директор.

Итоги голосования по второму кандидату:

"за"                                228 758 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избран в Совет директоров.

 

11.3 Матвеенко Юрий Николаевич, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - заместитель генерального директора.

 

Итоги голосования по третьему кандидату:

"за"                                228 758 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избран в Совет директоров.

 

11.4. . Ефремов Николай Иванович, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - заместитель генерального директора.

 

Итоги голосования по четвертому кандидату:

"за"                                227 558 голосов;

"против"                      38 620 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избран в Совет директоров.

 

11.5. Старатонова Татьяна Николаевна, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - главный бухгалтер.

            

Итоги голосования по пятому кандидату:

"за"                                228 758 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избрана в Совет директоров.

 

11.6 Сидоров Анатолий Николаевич, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - главный энергетик.

            

Итоги голосования по шестому кандидату:

"за"                                228 758 голосов;

"против"                      37420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избран в Совет директоров.

 

11.7 Неземская Татьяна Георгиевна, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - бухгалтер.

Итоги голосования по седьмому кандидату:

"за"                                228 758 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Итог голосования по кандидату - избрана в Совет директоров.

 

12.              По двенадцатому вопросу - Избрание ревизионной комиссии - выступил Председатель общего собрания Афанасьев Л.И.: “Ревизионная комиссия в прошедшем году вела активную работу по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества. Замечаний у Совета директоров и акционеров к её работе не было. Предлагаю избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек и утвердить предложенные в бюллетене кандидатуры.”  

 

12.1. Голикова Лариса Владимировна, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - бухгалтер.

Итоги голосования по первому кандидату:

"за"                                89 278 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Не принимало участия в голосовании – 138 968 голосов (члены Совета директоров).

 

Итог голосования по кандидату - избрана в Ревизионную комиссию.

 

12.2. Конкина Тамара Николаевна, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - аппаратчик по обработке зерна.        

Итоги голосования по второму кандидату:

"за"                                89 278 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Не принимало участия в голосовании – 138 968 голосов (члены Совета директоров).

Итог голосования по кандидату - избрана в Ревизионную комиссию.

 

12.3. Медведева Галина Александровна, ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов” - инженер.

            

Итоги голосования по третьему кандидату:

"за"                                89 278 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Не принимало участия в голосовании – 138 968 голосов (члены Совета директоров).

 

Итог голосования по кандидату - избрана в Ревизионную комиссию.

 

13.              По тринадцатому вопросу - Утверждение аудитора Общества - выступил Председатель собрания Афанасьев Л.И.:

Предложено: утвердить аудитором Общества фирму “Аудиторская компания «Талисман Доверия»”.

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Решение по десятому вопросу повестки дня принято большинством голосов.

 

14.              По четырнадцатому вопросу - Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества - выступил член Совета директоров Матвеенко Ю.Н.: “В целом за прошедший год наши акционеры своим трудом позволили предприятию иметь не плохие показатели за прошедший год, о которых предыдущие выступающие Вам рассказали. Но, в связи со сложной ситуацией в отрасли Общество вынуждено мобилизовать все свои резервы для поддержания своего устойчивого положения на рынке”

 

Предложено: утвердить предложение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 1998 год.

 

Других предложений не поступило.

 

 Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"за"                                229 558 голосов;

"против"                      37 420 голосов;

"воздержалось"          нет.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов.

 

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана и собрание закрыто.

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Итоги голосования на Общем собрании акционеров ОАО  "Московский комбинат хлебопродуктов" подлежат доведению до сведения акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

 

 

 

 

Председатель

Общего собрания акционеров                      _______________ Л.И. Афанасьев.

 

Секретарь

Общего собрания акционеров                      ________________ Т.Г. Неземская.

                                                                                 

 



Внимание! Информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников (ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации). Указанная информация подлежит обязательной публикации в соответствии с законодательство РФ. Администрация сайта LIN.RU не занимается ручной правкой данной информации, за исключением случаев несоответствия информации опубликованной на сайте, информации, опубликованной в официальных источниках.





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

16.12.2014
Запрос в Банке России копий решений о выпусках ЦБ.

14.12.2014
Постановление Пленума ВАС РФ.

12.12.2014
Непроплаченные судебные решения

12.12.2014
Положение Банка России о раскрытии информации

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Проект Федерального закона Российской Федерации № 444366-6 "О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса РФ и статью 16 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Информационное письмо Банка России "Список регистрирующих органов и разграничение их полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг некредитных организаций"

Указание Банка России от 06.08.2014 N 3360-У "О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнитель

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group