Щекинские ПГУ (ЩекинПГУ), ОАО

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение предельного размера объявленных акций;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9)избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)утверждение Аудитора Общества;
11)утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
12)принятие решения о неприменении преимущественного права акционера Общества на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае размещения их Обществом посредством открытой подписки с оплатой акций деньгами;
13)порядок ведения Общего собрания акционеров Общества;
14)образование Счетной комиссии;
15)определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16)дробление и консолидация акций Общества;
17)заключение Обществом сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) заключение Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Феерального закона "Об акционерных обществах";
19)приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20)участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21)принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22)принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
23)утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества;
24)принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере, форме и дате выплате дивидендов по акциям Общества каждой категории (типа), а также о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов) или о выплате дивидендов по привилегированным акциям в неполном размере;
25)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.6. статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Обем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5)избрание секретаря Общего собрания акционеров;
6)вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 12, 14-21, 24 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7)размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
8)определение рыночной стоимости имущества (акций) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
9)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10)отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
11)избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
12)рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13)рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14)определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
15)использование резервного и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования резервного и иных фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
16) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и  отчета об итогах  выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
17)создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
19)заключение кредитных договоров и договоров займа;
20)заключение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
21)заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
22)утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23)предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков Общества;
24)избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
25)избрание и переизбрание заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества;
26)принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
27)утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества;
28)согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и иные должности исполнительного аппарата Общества в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров Общества;
29)привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
30)рассмотрение годовых (ежеквартальных) отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
31)рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором;
32)иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом общества -Генеральным директором  и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К исключительной компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1)осуществление функций высшего органа управления организаций, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами;
2)утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
3)подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
4)подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
5)утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации  работников Общества;
6)установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;  
7)заключение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
 8) решение иных вопросов руководства текущей  деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
 Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек по предложению Генерального директора Общества.
 К компетенции Генерального директора Общества относятся все  вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров  и Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1)совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
2)самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
3)принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
4)в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
5)обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
6)утверждает Положение о премировании работников Общества;
7)организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
8)не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на предварительное утверждение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
9)издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10)решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
 Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания на Общем собрании акционеров осуществляется акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в порядке и сроки, установленные Советом директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым  каждым из них с Обществом.
Генеральный директор и члены Правления вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
 В случае прекращения (в том числе досрочного) полномочий Генерального директора Общества, а также невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, до вступления в должность Генерального директора, избранного в соответствии с настоящим Уставом, функции Генерального директора  осуществляет  лицо, определяемое Советом директоров Общества.
Трудовые отношения между Обществом и данным лицом определяются Советом директоров Общества.
Прекращение  полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством о труде Российской Федерации и договором,  заключаемым каждым из них с Обществом.
Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.