Бамтоннельстрой, ОАО

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоя-щего Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Со-вета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Поло-жения о Совете директоров;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с законом, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответст-вии законом;
8) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его пол-номочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, принятие  решения о выплате годовых дивидендов и определение даты их выплаты;
12) принятие решения о неприменении преимущественного права  акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
13) порядок ведения Общего собрания;
14) образование Счетной комиссии и утверждение Положения о  счетной комис-сии;
15) определение формы сообщения Обществом  материалов  (информации) акцио-нерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликова-ния;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется преду-смотренная законом заинтересованность,  если сумма оплаты по сделке и стоимость иму-щества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии с законом,  превы-шают 2 (два) процента активов Общества;
18) принятие решения о заключении сделки и (или)  нескольких  взаимосвязанных  между собой сделок,  в совершении которых имеется предусмотренная законом заинтере-сованность, являющихся размещением голосующих акций  Общества в количестве, пре-вышающем 2 (два) процента ранее размещенных Обществом голосующих акций;
19) принятие решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
20) принятие решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) про-центов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директор не достиг едино-гласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом  директоров на решение Общего собрания акционеров.

7.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих  собраний  акционеров  Общества, за исключением случаев,  установленных законом и настоящим Уставом;
3) утверждение  повестки  дня Общего собрания акционеров, включая рассмотре-ние поступивших от акционеров предложений по повестке и принятие решения о включе-нии их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в ука-занную повестку дня в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания срока, уста-новленного в подпункте 2 пункта 5.1. статьи 5 настоящего Устава;
4) определение даты составления списка акционеров,  имеющих  право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего со-брания акционеров, отнесенные к компетенции Совета  директоров  в соответствии с за-коном и настоящим Уставом;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,  предусмотрен-ных подпунктами 2, 12 и 15 - 20 пункта 6.5 статьи 6 настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем  увеличения  номинальной  стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества  и кате-гории объявленных акций,  а также внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав;
7) принятие решения о выпуске и определении порядка размещения Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) определение рыночной стоимости имущества, в том числе цены размещаемых Обществом акций;
9) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций и облигаций;
10) установление размера выплачиваемых Генеральному директору Общества воз-награждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Об-щества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и  порядку его выпла-ты.  Принятие решения о выплате промежуточных дивидендов, их размеру и дате выпла-ты. Составление списка лиц, имеющих право на получение дивиденда.
13) определение порядка использования резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок дея-тельности органов управления Общества, за исключением Положений о Совете директо-ров, о Ревизионной комиссии и о Счетной комиссии;
15) создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности,  учреждение дочерних,  зависимых и иных хозяйственных обществ;
16) принятие  решения об участии Общества в других организациях, в том числе холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах, иных объединениях ком-мерческих организаций;
17) принятие решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество,  стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) про-центов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
18) заключение в предусмотренном законом случаях сделок, в совершении которых имеется предусмотренная законом заинтересованность.

Статья 8. Генеральный директор Общества

8.1. Генеральный  директор является единоличным исполнительным органом Об-щества.
8.2. К  компетенции  Генерального директора Общества относятся все вопросы ру-ководства текущей  деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Обще-ства.
8.3. Генеральный  директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его  интересы,  совершает сделки от имени Общества, в том числе свя-занные с выпуском и обращением векселей Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
В случае отсутствия Генерального директора его обязанности  исполняет один  из  его заместителей в соответствии с приказом Генерального директора.
8.4. Права  и  обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества,  выплачиваемые ему вознаграждения и компенсации определяются также договором, подписываемым с ним от имени Общества Председателем Совета директоров.
8.5. Генеральный  директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.