На главную Карта сайта
 

Гостиничный комплекс "Космос" (А/О "Г/К "Космос"), ОАО

Квартальный отчет эмитента 2002 год, 2 квартал - приложение 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОС»

 

 

ПРОТОКОЛ

 

10.00. 29.06.02.                           № 13                                  Москва, ГК «Космос»

 

 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Председатель: Первый заместитель Руководителя Департамента Государственного и Муниципального имущества города Москвы г-жа Петрова Г.А.

Члены Президиума: Первый заместитель Руководителя Департамента Государственного и Муниципального имущества города Москвы г-жа Петрова Г.А.

и Генеральный директор ОАО «ГК «Космос» г-н Юлгушев Р.М.

Председатель счетной комиссии: Начальник управления внутреннего контроля и методологии ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» г-жа Акбулатова К.В.; функции счетной комиссии выполняют сотрудники ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Секретариат: работники ОАО «ГК «Космос» – Сумачева А.Н., Белоус А.Н., Попкова Е.Е., Сорокина Ю.Н., Юдакова Е.А.

 

 

            Председатель Совета директоров ОАО «ГК «Космос» г-жа Петрова, поприветствовав присутствующих в зале, предоставила слово о правомочности собрания Акбулатовой Кяриме Вафовне.

СЛУШАЛИ:

            АКБУЛАТОВУ К.В.: - общее число голосующих акций на 10 мая 2002 года, дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Космос» составила 165 356 700 акций. По состоянию на 29 июня 2002 года на начало собрания в 10 часов на годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 153717252 голосов, что составляет 92,96% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум, необходимый для проведения годового Общего собрания акционеров набран.

В соответствии с требованиями п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.95 годовое Общее собрание акционеров считается правомочным.

 

 

ВЫСТУПИЛИ:

            Акционер - РУЛЁВ А.С.:

Считаю, что годовое Общее собрание акционеров неправомочно в связи с нарушением ст.80 ФЗ «Об акционерных обществах».

            ПЕТРОВА Г.А.:

Прошу юридическую справку по данному вопросу.

Юрист – КУШНЕР  Л.Н.:

Вопрос акционера задан в связи с неполным представлением о составе акционеров ГК «Космос».

            Акционер РУЛЕВ А.С.:

Прошу занести мое мнение в протокол о неправомочности годового Общего собрания акционеров.

            ПЕТРОВА Г.А.:

Прошу занести это в протокол.

 

 

СЛУШАЛИ:

            ПЕТРОВУ Г.А.:

Советом директоров предложен следующий регламент (порядок) ведения годового Общего собрания акционеров.

 

                        РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОБРАНИЯ.

-         Отчет Совета директоров о годовой деятельности ОАО «ГК «Космос» –

30 минут;

-         Выступления в прениях – не более 7 минут, по каждой группе вопросов – 1 раз;

-         Вопросы или реплики (в устной и письменной форме) – до 5 минут;

-         Работать без специальных перерывов, перерыв сделать на время голосования и подсчет голосов.

-         Работу собрания завершить до 15.00

НЕТ ВОЗРАЖЕНИЙ?

 

Слово для объяснения процедуры голосования по вопросу «Об утверждении регламента ведения Общего собрания акционеров», предложенного Советом директоров, предоставляется Председателю счетной комиссии Акбулатовой Кяриме Вафовне.

            АКБУЛАТОВА  К.В.:

 Для принятия решения прошу проголосовать карточками и сдать в счетную комиссию (объяснила порядок заполнения карточек).

            ПЕТРОВА Г.А.:

Объявляется пятиминутный перерыв на голосование карточками.

 

            СЛУШАЛИ:

            АКБУЛАТОВУ К.В.:

            Счетная комиссия подвела итоги голосования участников собрания по вопросу «Об утверждении регламента ведения годового Общего собрания акционеров, предложенного Советом директоров».

            Кворум для голосования – 76864514 голосов (50.0000% + 1 голос).

            Всего зарегистрировано голосов – 152858400 шт. (99.4337%)

«за» – 152776400 шт. (99.3803%)

«против» – 77914 шт. (0,0507%)

«воздержался» – 4086 шт. (0,0027%)

 

 

В соответствии с требованиями п.2. ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования принято решение: «Утвердить регламент ведения годового Общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров».

 

 

ПЕТРОВА  Г.А.

Зачитывает Повестку дня годового Общего собрания акционеров

 

 

 

 

 

Повестка дня:

 

1.      Отчет Совета директоров о годовой деятельности ОАО «ГК «Космос».

2.      Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчёт о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2001 год.

3.      О распределении прибыли, начислении и размере дивидендов ОАО «ГК «Космос» по итогам работы за 2001 год и о порядке выплаты дивидендов.

4.      Об аудиторском заключении по итогам аудиторской проверки ОАО «ГК «Космос» за 2001 год.

5.      Об утверждении аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2002 год.

6.      Утверждение Устава в новой редакции.

7.      Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

8.      Выборы членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».

9.      Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос». 

10.  Об утверждении Регламента (порядка) деятельности Совета директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Космос».

 

            Обсуждение вопросов Повестки дня предлагается провести следующим образом: с первого по седьмой и десятый вопросы обсуждать вместе после выступления Генерального директора ОАО «ГК «Космос» г-на Юлгушева Р.М., отдельно обсудить вопросы о выборах руководящих органов.

            Предложение Председателя собрания принимается.

           

По вопросам: с первого по седьмой и десятый Повестки дня.

            СЛУШАЛИ:

            ЮЛГУШЕВА Р.М.

            С отчетом о годовой деятельности Совета директоров ОАО «ГК «Космос», о распределении прибыли, начислении и размере дивидендов по итогам работы за 2001 год, о порядке выплаты дивидендов, об аудиторском заключении, об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об утверждении Устава в новой редакции и утверждении Регламента деятельности Совета директоров ОАО «ГК «Космос».

            Совет директоров в 2001 году работал в следующем составе: Председатель Совета директоров - Петрова Г.А., Генеральный директор - Юлгушев Р.М., члены Совета директоров: Анастасиев А.Ю., Байтин М.М., Карр-Джонс Грен, Каснет Стивен,  Кирюхина Е.М.,   Кондратьев В.Ю.,   Литинский М.В., Успенский А.М., Чернышев А.В.

            За отчетный период состоялось 12 заседаний Совета директоров.

            Работа Совета директоров велась в соответствии с Уставом, Регламентом решениями годового собрания акционеров и действующим законодательством.

Рассматривались и принимались решения по вопросам организации и деятельности Общества.

            Ежемесячно на заседаниях Совета директоров обсуждались проблемы загрузки гостиницы, рассматривались вопросы расширения и усовершенствование парковочной площадки для автотранспорта вокруг здания; вопросы капиталовложений в текущий ремонт и реконструкцию 24 этажа, в модернизацию и ремонт фитнес-центра с целью привлечения клиентов и т.д.

            Члены Совета директоров постоянно вели работу по изучению и анализу ситуации на внутреннем и международном туристическом рынках.

            Вопрос обеспечения безопасности гостиничного комплекса является одним из важнейших направлений в деятельности руководства.

            В связи с этим, вопрос «О мерах по обеспечению безопасности, предотвращению любых проявлений террористической деятельности в отношении гостей и персонала гостиницы», рассматривался на Совете директоров дважды. Утвержден «План эвакуации и временного размещения гостей, проживающих в гостиничном комплексе «Космос» при чрезвычайных ситуациях в мирное время». По мнению многих клиентов, это обстоятельство явилось существенным фактором повышения авторитета и рейтинга гостиницы.

            В 2001 году уделялось огромное внимание работе с акционерами нашего Общества. За этот период было рассмотрено 291 обращение акционеров и приняты несколько решений, ряд из которых выносятся сегодня на утверждение Собранием.

      На утверждение годового Общего собрания акционеров предлагается одобренный Советом директоров 16 мая 2002 г. новый Устав ГК «Космос» разработанный в соответствии с принятым 7 августа 2001 г. № 120 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 53  Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы внес на рассмотрение в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций».

            На сегодняшний день величина уставного капитала ОАО «ГК «Космос» составляет 3 млн. 357 тыс. 700 руб.

            Общее количество размещенных акций номинальной стоимостью 2 копейки составляет 167 млн. 685 тыс. штук.

            Анализ путей увеличения номинальной стоимости акций показывает, что средства, за счет которых Закон позволяет увеличивать номинальную стоимость акций образуется за счет переоценки основных фондов.

            Таким образом, предлагается увеличить уставный капитал на 164 млн. 331 тыс. 300 руб. до величины 167 млн. 685 тыс. рублей, а номинальную стоимость акций при этом увеличить с 2-х копеек до одного рубля

            В соответствии с принятием изменений в законодательстве и в Уставе Советом директоров предлагается на Ваше утверждение и новый Регламент (порядок) деятельности Совета директоров.

Сейчас об итогах финансово – хозяйственной деятельности:

Доходы от общей деятельности ГК в 2001 году составили 517 418 тыс. руб. (против 302 457 тыс. руб. в 2000 году).

            Расходы Общества в 2001 году равны 462 029 тыс. руб. (против 253966 тыс. рублей в 2000 году).

            Наибольший темп прироста затрат относительно 2000 года у расходов на ремонт (+174%). Значительно отстают от них по темпам прироста расходы на коммунальные услуги и заработную плату.

 

            Финансовые результаты 2001 года показывают:

-         прибыль от продаж (операционная прибыль) за 2001 год составила 53 234 тыс. рублей (против 49 630 тысяч в 2000 году);

-         положительное сальдо по прочим операционным и внереализационным доходам и расходам – 2 155 тыс. рублей, в основном, за счет большого объема полученных штрафов и неиспользованного питания;

-         балансовая прибыль в 2001 году увеличилась на 6 898 тыс. рублей по сравнению с 2000 годом и составила 55 389 тыс. рублей.

Налоговые отчисления предприятия в 2001 году выросли и составили 163 816 тыс. рублей (против 110 552 тыс. рублей в 2000 году).

            В сумме налоги за 2001 год составили 31,7% от доходов по общей деятельности (против 36,6% в 2000 году).

            Нераспределенная прибыль 2001 года составила 39 994 тыс. рублей (против   41 120 тыс. рублей в 2000 году).

            Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиничного комплекса за период с 01.01.2001 года по 01.01.2002 год позволяет сделать выводы:

            Темп роста производственного потенциала гостиничного комплекса достаточно высокий.

Валюта баланса увеличилась за отчетный год на 20%.

            Основные показатели платежеспособности (ликвидности) значительно выше нормативных значений, что свидетельствует о достаточности оборотных средств ГК и возможности срочного погашения имеющихся обязательств перед кредиторами. Финансовая устойчивость продолжает оставаться на высоком уровне (доля собственных средств в «Пассивах» – 87,37%). Это говорит о достаточном размере собственного капитала в структуре пассивов ГК.

            Показатели рентабельности продаж, основной и общей деятельности, активов ГК на конец 2001 года снизились. Не последнюю роль здесь сыграла инфляция. Ее индекс в 2001 году (18,6%) заметно превысил индекс повышения курса доллара, поэтому темп роста затрат по сравнению с ростом доходов (в их долларовой составляющей) получился значительно выше. Но, несмотря на это, значения показателей рентабельности (они составляют соответственно 12,3%, 14,0%, 12,0% и 12,5%) достаточны для того, чтобы считать рентабельность предприятия в целом хорошей.

            Значения всех видов прибыли (валовая, операционная, балансовая), за исключением чистой в сравнении с 2000 годом повысились (чистая прибыль ниже из-за роста ставки налога на прибыль в 2001 году).

            Указанные тенденции свидетельствуют о сохранении эффективности деятельности ГК в 2001 году.

           

            Акционерам предлагается следующее распределение чистой прибыли Общества (39 994 тыс.рублей):

-         начислить дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с расчетом;

В соответствии с Уставом Акционерного общества по итогам работы за 2001 год произведен расчет размеров дивидендов по привилегированным акциям  типа «А»:

Количество акций                                         – 2 328 300 шт.

Номинальная стоимость акций                    – 0,02 рубля.

Размер дивиденда                                         – 0,0954 рубля (477% от номинальной стоимости одной акции).

Сумма начисленных дивидендов равна      – 222 119,82 рубля.

-         начислить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,0213 руб. за акцию (что составляет 106,5% от номинальной стоимости акций), оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

(Полностью текст доклада см. в приложении).

 

ВЫСТУПИЛИ:

Акционер – ЛЕВИТИНА М.И. (с вопросом не относящимся к Повестке дня): 

Просьба огласить программу приватизации и доложить соответствие передачи пакета ГАО «Москва» программе приватизации.

 

Акционер (вопрос с места):

            Я не согласен с пп.4.3. и 4.4. Нового Устава, который предложил нам Совет директоров, не согласен и с увеличением номинальной стоимости акции до 1 рубля, предлагаю поднять номинальную стоимость акции до 20 рублей.

 

ПЕТРОВА Г.А.

            Уважаемые акционеры прочитайте, пожалуйста, внимательно пп.4.3. и 4.4. Устава. Здесь какая формулировка?

            4.3. Уставный капитал может быть увеличен до 500000000 (Пятисот миллионов) рублей. Данный установленный предел увеличения уставного капитала может быть изменен по решению Общего собрания.

            4.4. Увеличение уставного капитала может производиться в том числе путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль в количестве до 332315000 штук. Права, предоставляемые владельцам дополнительных акций одинаковы с правами владельцев размещенных акций.

            Размещение дополнительных акций производится на основании решения Совета директоров.

            Это делается для того, чтобы, если возникнет необходимость дополнительной эмиссии не собирать еще раз Общее собрание.

 

            Акционер ПАЛЬЯНОВ А.А.:

            Уважаемые акционеры я посмотрел баланс: активы составляют 349 628 тыс. рублей; Уставный капитал 3 354 тыс. руб. , это говорит о том, что наша акция в 100 раз дороже.

            Теперь о деятельности: сколько в гостинице номеров?

            Цифры явно не сходятся. В среднем на один номер 913 рублей, а в докладах, которые нам выдали 1 700 рублей – эти расхождения не совсем понятны! Если 1 700 рублей, то загрузка получается не 48%, а 25%. Это говорит о неэффективности управления нашей собственностью.

 

            Акционерами были заданы и другие вопросы, не относящиеся к Повестке дня.

 

ПЕТРОВА Г.А.:

Слово предоставляется г-ну Юлгушеву Р.М. Генеральному директору ОАО «ГК «Космос» для ответов на вопросы акционеров.

 

СЛУШАЛИ:

            ЮЛГУШЕВА Р.М.:

Вопрос: Проводилась ли оценка стоимости ГК «Космос»?

Ответ: Да, проводилась! Оценочная стоимость 300 млн. рублей.

Вопрос: Какая курсовая стоимость акций на биржевом и внебиржевом рынках?

Ответ: Акции ОАО «ГК «Космос» на биржевые торги не выставлялись.

Вопрос: Назовите цифры содержания филиала во Франции.

Ответ: Расходы на содержание филиала во Франции в среднем 100-120 тыс.$ в год.

 

ПЕТРОВА Г.А.:

            Таким образом, мы обсудили группу вопросов, которые были заданы Президиуму собрания.

            Есть предложение подвести черту под обсуждением данных вопросов? Нет возражений?

            НЕТ.

 

            Переходим к вопросам 8 и 9 Повестки дня: выборы членов Совета директоров и выборы членов Ревизионной комиссии.

            Предлагается утвердить численный состав Совета директоров в количестве 11 человек, состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».

            Позвольте представить всех кандидатов в Совет директоров:

1.      Байтин Михаил Михайлович – 1951 г. рождения, образование высшее.

Председатель Правления компании «Москови Менеджмент Интернэшнл».

2.   Каснет Стивен – 1945 г. рождения, образование высшее.

      Президент The Pioneer Global Investments.

3.   Кондратьев Владимир Юрьевич – 1949 г. рождения, образование высшее.

      Заместитель генерального директора ОАО «ГК «Космос».

4.      Кривошеин Андрей Николаевич – 1961 г. рождения, образование высшее.

Президент ГАО «Москва».

5.      Ларин Дмитрий Вадимович – 1960 г. рождения, образование высшее.

      Менеджер отдела проектов ЗАО «Пионер Первый».

6.   Литинский Марк Владимирович – 1961 г. рождения, образование высшее.

      Заместитель Председателя правления компании «Москови Менеджмент    

      Интернэшнл».

7.   Могильный Александр Григорьевич – 1949 г. рождения, образование высшее.

      Менеджер отдела проектов ЗАО «Пионер Первый».

8.      Николаев Леонид Васильевич – 1943 г. рождения, образование высшее.

      Вице-президент ГАО «Москва.

9.   Петрова Галина Андреевна – 1943 г. рождения, образование высшее.

      Первый заместитель руководителя Департамента государственного и

      муниципального имущества города Москвы.

10. Успенский Андрей Маркович – 1970 г. рождения, образование высшее.

      Директор Управления активами ЗАО «Пионер Первый».

11. Хантер Дональд – 1956 г. рождения, образование высшее.

      Вице-президент The Pioneer Global Investments.

12. Шелехова Ирина Сергеевна – 1959 г. рождения, образование высшее.

      Главный бухгалтер ОАО «ГК «Космос».

13. Шеппард Джеймс – 1964 г. рождения, образование высшее.

      Управляющий директор MANAGING DIRECTOR  OF PREA LLC.;

14. Юлгушев Равиль Мухамедович – 1954 г. рождения, образование высшее.

      Генеральный директор ОАО «ГК «Космос».

 

            На рассмотрение предлагается список кандидатов в Ревизионную комиссию:

1.      Полковников Иван Васильевич – 1955 г. рождения, образование высшее.

      Эксперт-аудитор фирмы «Аудит-Сити».

2.      Скатова Елена Эдуардовна – 1960  г. рождения, образование высшее.

      Директор департамента контроля и аудита ГАО «Москва».

3.      Смирнов Аркадий Николаевич – 1969 г. рождения, образование высшее.

      Ведущий специалист отдела внутреннего контроля  (юрист).

4.  Чернышев Александр Николаевич – 1970 г. рождения, образование высшее.

      Руководитель отдела внутреннего контроля ЗАО «Пионер Первый».

 

           

ВЫСТУПИЛИ:

            Акционер:

Предлагаю увеличить численный состав Совета директоров до 15 человек и недостающих людей набрать из присутствующих в зале.

           

 

ПЕТРОВА Г.А.:

            Уважаемые акционеры! В соответствии с законодательством все предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступать в Общество до 31 января (Статья 53 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах»).

            Предложение об увеличении численного состава в Совет директоров состоящего из 11 человек не поступало.

            Акционер РУЛЕВ А.С.:

Можем мы посмотреть на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию и задать им вопросы?

 

ЮЛГУШЕВ Р.М.:

Пожалуйста,  все кандидаты в Совет директоров присутствуют в зале. (Кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию представлены собранию акционеров).

 

Акционер:

Вопрос г-ну Кривошеину А.Н.

Считаете ли Вы, что дивиденды, выплачиваемые в текущем году, отражают  организаторскую и финансовую деятельность Совета директоров.

 

КРИВОШЕИН А.Н.:

Да, я считаю, что в текущем году Советом директоров и Генеральным директором проделана большая работа по улучшению благосостояния Общества, что позволит, в том числе произвести выплату дивидендов.

 

Акционер ЗОЛОТОВ И.И.:

По поводу Ревизионной комиссии.

Единственный кто не находит никаких недостатков в работе ГК «Космос», это Ревизионная комиссия.

 

Шум в зале, реплики с мест.

 

Акционеры ТКАЧЁВ И.Г.

          МОРОЗКИН Ю.С. и другие:

            Мы выступаем от группы ветеранов.

            Несмотря на сложности финансового положения, которое переживает вся страна, в том числе и ГК «Космос»        Вами оказывается благотворительная помощь ветеранам.

            Мы высоко оцениваем, Равиль Мухамедович, Ваше внимание к ветеранам,  оказавшимся в тяжелом положении. Мы признательны за ту моральную и финансовую поддержку, которую Вы оказываете людям, нуждающимся в лечении недугов, дополнительном питании и социальной и трудовой реабилитации. 

           

ПЕТРОВА Г.А.:

            Есть еще вопросы, предложения?

 

НЕТ.

 

            Таким образом, исчерпан перечень вопросов Повестки дня.

 

 

 

СЛУШАЛИ:

            ПЕТРОВУ Г.А.:

            Внесены для голосования следующие предложения:

-         Утвердить отчет Совета директоров о годовой деятельности ОАО «ГК «Космос»     за 2001 г.;

-         Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2001 год;

-         Утвердить распределение прибыли по итогам работы ОАО «ГК «Космос» за 2001 год. Начислить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в размере 0,0954 руб. на 1 акцию. Начисление дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,0213 руб. на 1 акцию. Утвердить платежным агентом по выплате дивидендов ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»;

-         Утвердить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки ОАО «ГК «Космос» за 2001 год;

-         Утвердить аудитором ОАО «ГК «Космос» на 2002 год ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»;

-         Утвердить Устав ОАО «ГК «Космос» в новой редакции;

-         Увеличить уставный капитал Общества до 167 млн. 685 тыс. руб. за счет переоценки основных фондов путем увеличения номинальной стоимости каждой акции с 0,02 руб. до 1,00 руб.;

-         Утвердить Регламент (порядок) деятельности Совета директоров ОАО «ГК «Космос».

-         Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «ГК «Космос» в количестве 11 человек;

-         Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатур;

-         Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек из числа предложенных  кандидатур.

 

            Предлагается для голосования решение собрания, изложенные в бюллетенях, которые находятся у Вас на руках.

            Для объяснения процедуры голосования предоставляется слово Председателю счетной комиссии г-же Акбулатовой К.В.

 

            АКБУЛАТОВА К.В.

            Объяснила процедуру голосования.

 

           

 

ПЕТРОВА Г.А. Председатель собрания:

            Объявляется перерыв на 30 минут для голосования.

 

 

            После перерыва Председатель счетной комиссии г-жа Акбулатова К.В. огласила протоколы с итогами голосования.

 

 

           

Бюллетень №1 по вопросу №1.

            «Утвердить Отчет Совета директоров о годовой деятельности ОАО «ГК «Космос».

«за» – 143 878 847 шт. (93,5925%); «против» – 927 522 шт. (0,6033%);

«воздержался» – 436 396 шт. (0,2839%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Бюллетень №1 по вопросу №2.

«Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2001 год».

«за» – 143 879 816 шт. (93,5932%); «против» – 927 568 шт. (0,6034%);

«воздержался» – 435 850 шт. (0,2835%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

            Бюллетень №1 по вопросу №3.   

«Утвердить распределение прибыли по итогам работы ОАО «ГК «Космос» за 2001 год. Начислить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в размере 0,0954 руб. на 1 акцию. Начисление дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,0213 руб. на 1 акцию. Утвердить платежным агентам по выплате дивидендов ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

«за» – 144 113 542 шт. (93,7452%); «против» – 927 769 шт. (0,6035%);

«воздержался» – 201 923 шт. (0,1313%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

            Бюллетень №1 по вопросу №4.   

«Утвердить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверке ОАО «ГК «Космос» за 2001 год».

«за» – 143 879 682 шт. (93,5931%); «против» - 927 589 шт. (0,6034%);

«воздержался» – 435 963 шт. (0,2836%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

            Бюллетень №1 по вопросу №5.

«Утвердить аудитором ОАО «ГК «Космос» на 2002 год ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению».

«за» – 143 881 950 шт. (93,5946%); «против» – 925 367 шт. (0,6019%);

«воздержался» – 435 917 шт. (0,2836%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

           

            Бюллетень №1 по вопросу №6.

            «Утвердить Устав ОАО «ГК «Космос» в новой редакции».

«за» – 143 648 879 шт. (93,4429%); «против» – 1 362 098 шт. (0,8861%);

«воздержался» – 201 923 шт. (0,1313%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

            Бюллетень №1 по вопросу №7.

                «Утвердить увеличение уставного капитала Общества до 167 млн. 685 тыс. руб. за счет переоценки основных фондов путем увеличения номинальной стоимости каждой акции с 0,02 руб. до 1,00 руб.».

«за» – 144 251 135 шт. (93,8347%); «против» – 991 831 шт. (0,6452%);

«воздержался» – 268 шт. (0,0002%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

            Бюллетень №2 по вопросу №8.

«Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцать) человек».

«за» - 143 705 269 шт. (93,4796%); «против» – 915 875 шт. (0,5958%).

«воздержался» – 436 097 шт. (0,2837%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

 

Бюллетень №3 по вопросу №8.

Выборы членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».

 

            Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 

№№

п/п

Ф.И.О.

«за»

% - «за»

1.

Байтин Михаил Михайлович

139 335 541

8.2397

2.

Каснет Стивен

140 287 703

8.2960

3.

Кондратьев Владимир Юрьевич

139 329 119

8.2394

4.

Кривошеин Андрей Николаевич

139 277 542

8.2363

5.

Ларин Дмитрий Вадимович

10 408 028

0.6154

6.

Литинский Марк Владимирович

139 064 626

8.2237

7.

Могильный Александр Григорьевич

3 473 975

0.2055

8.

Николаев Леонид Васильевич

139 327 353

8.2393

9.

Петрова Галина Андреевна

139 335 869

8.2397

10.

Успенский Андрей Маркович

140 283 277

8.2957

11.

Хантер Дональд

11 287 702

0.6675

12.

Шелехова Ирина Сергеевна

139 136 647

8.2279

13.

Шеппард Джеймс

140 295 549

8.2965

14.

Юлгушев Равиль Мухамедович

161 918 329

9.5752

            В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ОАО «ГК «Космос»:

 

1.      Юлгушев Равиль Мухамедович

2.      Шеппард Джеймс

3.      Каснет Стивен

4.      Успенский Андрей Маркович

5.      Петрова Галина Андреевна

6.      Байтин Михаил Михайлович

7.      Кондратьев Владимир Юрьевич

8.      Николаев Леонид Васильевич

9.      Кривошеин Андрей Николаевич

10.  Шелехова Ирина Сергеевна

11.  Литинский Марк Владимирович

 

Бюллетень №4 по вопросу №9.

Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».

 

Голоса распределились следующим образом:

 

 

 

Ф.И.О.

 

«за»

 

% «за»

 

против

% против

воздер-жался

%

воздер

жался

Недействительно

 

% Н.Д

1.

Полковников

Иван Васильевич

101644034

66.1190

1352350

0.8797

289

0.0002

42205878

27.4547

2.

Скатова Елена

Эдуардовна

143848929

93.5731

1352484

0.8798

770

0.0005

368

0.0002

3.

Смирнов Аркадий Николаевич

143849577

93.5735

1352706

0.8799

268

0.0002

0

0.0000

4.

Чернышев Александр Николаевич

 

42207150

 

27.4556

 

102794112

 

66.8671

 

201289

 

0.1309

 

0

 

0.0000

 

            В соответствии с требованиями п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек»:

1.      Смирнов Аркадий Николаевич

2.      Скатова Елена Эдуардовна

3.      Полковников Иван Васильевич

 

Бюллетень № 1 по вопросу № 10.

            «Утвердить Регламент (порядок) деятельности Совета директоров ОАО «ГК «Космос»:

«за» - 143 680 383 шт. (93.4634%); «против» – 925 254 шт. (0,6019%);

«воздержался» – 637 597 шт. (0,4148%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

 

 

ПЕТРОВА Г.А.:

Есть вопросы к Председателю счетной комиссии?

 

 

            Акционер РУЛЁВ А.С.:

Назовите общее количество голосов:

Первое - сколько было зарегистрировано на начало собрания в 10.00 часов?

Второе - сколько приняло участия в голосовании?

 

 

АКБУЛАТОВА К.В.:

На начало собрания в 10.00 часов зарегистрировано 153 717 252 голоов, что составляет 92,96% от общего количества.

              В совокупности приняло участие 153 729 025 голосов, что составляет 92,97% от общего количества голосующих акций.

 

 

            Акционер РУЛЁВ А.С.:

            Были ли недействительные бюллетени и сколько?

 

            АКБУЛАТОВА К.В.:

            По первому вопросу признаны недействительными – 3 бюллетеня.

            По второму вопросу              – 2 бюллетеня.

            По третьему вопросу             – 2 бюллетеня.

            По четвертому вопросу        – 2 бюллетеня.

            По пятому вопросу                – 2 бюллетеня.

            По шестому вопросу             – 4 бюллетеня.

            По седьмому вопросу            – 2 бюллетеня.

            По восьмому вопросу           – 1 бюллетень.

            По восьмому вопросу (по кандидатам) – 4 бюллетеня.

            По девятому вопросу            – 8 бюллетеней.

            По десятому вопросу            – 2 бюллетеня.

 

 

            ПЕТРОВА Г.А.:

            Уважаемые акционеры, будут ещё вопросы к Председателю счётной комиссии? 

НЕТ.

 

 

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос»       г-жа Петрова Г.А.  объявила об окончании собрания.

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                    Г.А. Петрова

 

 

Секретарь собрания                                                                          А.Н. Сумачёва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Фирма «ОЛАБИТЕКС»

юр. адрес: 121596, г.Москва, ул.Толбухина, д.12/7, кор.1

почтовый адрес: 121596, г.Москва, ул.Толбухина, д.12/7, кор.1



Внимание! Информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников (ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации). Указанная информация подлежит обязательной публикации в соответствии с законодательство РФ. Администрация сайта LIN.RU не занимается ручной правкой данной информации, за исключением случаев несоответствия информации опубликованной на сайте, информации, опубликованной в официальных источниках.





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

16.12.2014
Запрос в Банке России копий решений о выпусках ЦБ.

14.12.2014
Постановление Пленума ВАС РФ.

12.12.2014
Непроплаченные судебные решения

12.12.2014
Положение Банка России о раскрытии информации

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Федеральный закон Российской Федерации от 05.05.2014 № 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (

Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (Новые правила определения стоимости чистых активов могут применяться в том числе обществами с ограниченной ответственностью).

Федеральный закон Российской Федерации от 05.05.2014 № 129-ФЗ "О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 16 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в части оплаты уставного

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group